Бесславный конец последовательниц «GMMG Holdings» в Якутске

ИA SakhaNews. В столице Якутии осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманным путём похитившие у граждан более 22 млн рублей. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов РС(Я), Якутгорсуд вынес приговоры двум жительницам столицы республики, 1979 года рождения и 1975 года рождения, совершившим преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в апреле 2018 г. женщина 1979 г.р. занялась деятельностью компании «GMMG Holdings» (не зарегистрированной на территории РФ, действующей в нарушение законодательства РФ), от лица которой велось привлечение денежных средств физических лиц, организованное по типу финансовой пирамиды.

В феврале 2019 года, после того как глава «GMMG Holdings» объявил о прекращении платежей частным лицам, считавшим себя инвесторами/партнёрами компании, злоумышленница с двумя вовлечёнными, в том числе второй обвиняемой 1975 г.р., решила использовать свой опыт в сфере нелегального привлечения денег граждан.

Злоумышленница, обладая даром убеждения и навыками проведения образовательных семинаров, задумала повторно привлекать финансовые ресурсы, представляя это как прием депозитов от физических лиц в якобы новое направление деятельности фирмы. Для этого она создала организованную группу, с распределением преступных ролей, куда вошли ранее знакомые с ней.

В соответствии с задуманным, ими была создана и запущена мошенническая схема по принципу «пирамиды», где погашение обязательств перед вкладчиками и начисление процентов осуществлялось исключительно за счёт поступлений от новых участников. Параллельно применялась тактика обмана, заключающаяся в создании иллюзии инвестирования средств в прибыльную и законную деятельность, что якобы обеспечивало возможность удвоения вложенных сумм.

Так, с 13 марта по 8 апреля 2019 года, обвиняемые, вступив в предварительный сговор и сформировав стабильную группу с чётким распределением ролей, незаконно присвоили денежные средства, полученные обманным путем как в безналичной форме (поступления на личные счета), так и наличными от введённых в заблуждение граждан.

В результате мошеннических действий у 456 потерпевших было похищено в общей сложности 22 860 000 руб., которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

8 апреля 2019 года противоправная деятельность данной группы лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в связи с обращениями обманутых граждан.

Якутским городским судом РС(Я) подсудимые признаны виновными в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.159 УК РФ. Подсудимая 1979 года рождения приговорена к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения 14-летнего возраста её малолетнего ребенка. Вторая фигурантка, 1975 года рождения, приговорена к лишению свободы на пять лет в колонии общего режима.

В отношении третьей фигурантки уголовное дело выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. Она признана виновной по ч.4 ст.159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре годам условно с испытательным сроком три года.

Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения, признав за ними право на обращение в суд с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.