ИА SakhaNews. Сотрудники ФСБ пресекли мошенническую схему приобретения акций российских компаний на 7 млрд рублей в обход контрсанкций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ФСБ пресекла противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее — Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. Злоумышленники в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Решением суда: троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест.
Арестованные Лефортовским судом Москвы глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и руководитель европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко обжаловали избранную меру пресечения, сообщается в электронной базе судов Москвы. По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски. Изъяты: средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн рублей.
Спецслужбы применяют современные технологии для отслеживания новых методов мошенничества на финансовых рынках, заявил ветеран органов безопасности Александр Чемерский. По его словам, ярким примером служат системы антифрода, которые помогают исследовать подозрительные паттерны поведения на рынке ценных бумаг.
Анализируются также схемы с участием подставных фирм, офшорных зон и банков малоразвитых стран. Вместе с тем, отметил он, разоблачение международных мошеннических схем остаётся одной из сложнейших оперативных задач из-за совершенствования методов преступников, использования криптовалют и офшоров.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
