ИА SakhaNews. Минфина США внес 20 апреля в черный список Транскапиталбанк, а также связанного с ним Инвестторгбанка "и глобальную сеть из более чем 40 лиц и организаций", действиями которых якобы управляет крупный предприниматель Константин Малофеев. По версии американских властей, в эту сеть входят в том числе "организации, основная задача которых заключается в том, чтобы содействовать обходу санкций российскими институтами", передает ТАСС.
По версии Вашингтона, Транскапиталбанк "предлагал услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае, а также на Ближнем Востоке, и предлагал варианты для обхода международных санкций". В частности, речь шла об использовании собственной системы передачи межбанковской информации TKB Business, которая является альтернативой SWIFT, для того, чтобы "избежать обнаружения и рестрикций, связанных с санкциями". Согласно этим утверждениям, банк в том числе предлагал "обрабатывать платежи в долларах для клиентов, находящихся под санкциями".
Кроме того, министерство ввело санкции против крупнейшего в Евразии оператора центра обработки данных Bitriver, а также против 10 его дочерних компаний, находящихся в России.
