ИА SakhaNews. Следственный комитет России завершил предварительное расследование одного из самых громких уголовных дел последних лет — в отношении бывших владельцев Промсвязьбанка, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также 29 их соучастников, сообщил "Коммерсант" 9 июля со ссылкой на пресс-службу СКР .
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются покушение на мошенничество в особо крупном размере, растрата и присвоение, а также легализация преступных доходов, совершённые организованной группой.
По версии следствия, в 2014–2016 годах Дмитрий Ананьев создал организованную группу для хищения земельных участков, находившихся в государственной собственности Санкт-Петербурга. Для этого были подготовлены фиктивные документы о наличии на участках объектов капитального строительства, после чего в городской комитет имущественных отношений поданы заявления о выкупе земли без аукциона. Однако довести план до конца не удалось — нарушения выявил надзорный орган.
Основные эпизоды дела связаны с хищением средств самого Промсвязьбанка. По данным следствия, в 2017 году братья организовали выдачу кредитов иностранным компаниям, которые фактически не вели финансово-хозяйственной деятельности. Средства в размере 4,5 млрд рублей переводились на счета подконтрольных структур за рубежом, часть из них впоследствии была легализована через фиктивные сделки.
Самым крупным эпизодом стала сделка по покупке неликвидных ценных бумаг компаний, подконтрольных Ананьевым. 14 декабря 2017 года со счетов Промсвязьбанка на зарубежные счета было перечислено 87,4 млрд рублей.
Кроме того, следствие вменяет Алексею Ананьеву содействие в 2015 году президенту банка «Глобэкс» Виталию Вавилину при выдаче кредитов подконтрольным компаниям на общую сумму более 775 млн рублей. Эти кредиты возвращены не были, а Вавилин ранее признан судом виновным в злоупотреблении полномочиями.
В рамках расследования суд наложил арест на имущество обвиняемых — земельные участки, объекты недвижимости и денежные средства, в том числе на счетах в иностранных банках, на общую сумму 97 млрд рублей.
Сами братья Ананьевы, имеющие также гражданство Кипра, находятся за пределами России. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Братья Ананьевы входили в число наиболее влиятельных российских банкиров до кризиса Промсвязьбанка в 2017 году. Основанный ими банк входил в десятку крупнейших в стране, однако после выявления масштабной «дыры» в капитале был передан на санацию через Банк России. Позже Промсвязьбанк был преобразован в опорный банк для обслуживания государственного оборонного заказа.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
