Один из источников газеты предположил, что "речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере".
В августе 2011 года Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела о неправомерных действиях при банкротстве и преднамеренном банкротстве ЗАО "Международный промышленный банк". Речь шла о том, что кредиторам банка был причинен ущерб на общую сумму более 34 млрд рублей.