По словам генерального прокурора страны Лавли Перлинг, прокуратура возбудила дело после обращения главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудера.
Сделки по выводу и отмыванию денег проходили в период с 2011 по 2014 год через эстонскую "дочку" Danske и российский Промсбербанк, потерявший лицензию в 2015 году.
Сам Danske признал подозрительные транзакции и в 2013 году закрыл порядка 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения от осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.
Акции Danske Bank обвалились на 24% с начала года, а его рыночная стоимость сократилась на $9,6 млрд.
Справка:
Путин Игорь Александрович родился 30 марта 1953 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург).
В 1974 году окончил Рязанское высшее автомобильное командное училище, в 2000 году — Волго-Вятскую академию государственной службы, в 2003 году — Московский институт экономики и права.
С 1974 года служил в Вооружённых силах, высшей ступенькой военной карьеры стала должность заместителя начальника кафедры автомобильной подготовки в Вольском военном училище тыла (Саратовская область). В 1998 году ушёл в отставку.
В 1998—2000 годах — главный специалист, заместитель председателя Рязанского областного комитета государственной статистики.
В 2000—2005 годах — председатель Рязанской областной лицензионной палаты.
В 2005 году избран председателем совета директоров Самарского резервуарного завода (СРЗ), выпускающего стальные вертикальные цилиндрические резервуары для нефти и нефтепродуктов (входит в холдинг «Волгобурмаш»).
С октября 2006 года — член партии «Справедливая Россия».
В мае 2007 года вошёл в совет директоров ОАО «Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК» (банк АВБ).
В сентябре 2010 года стал вице-президентом «Мастер-банка» по общим вопросам и вошёл в его правление.
6 декабря 2010 года оставил Мастер-банк, но 9 марта 2011 года вошёл в состав его совета директоров, откуда ушёл в 2013-м, после того, как у кредитной организации отозвали лицензию.
В 2010 году стал президентом компании «Сургуттрубопроводстрой», в начале декабря 2011 года оставил эту должность и занялся собственными проектами. В частности, производством аккумуляторных батарей для ОАО РЖД на мощностях ООО НПК «Энергия», где его доля собственности составляет 51%.
В 2012 году возглавил проект строительства международного морского порта Печенга в 60 км от Мурманска.
В 2012 году вошёл в совет директоров Русского земельного банка.
30 августа 2012 года введён в состав Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации (по согласованию).
С 2002 года — председатель рязанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия».
30 октября или 11 ноября 2013 года вышел из совета директоров РЗБ, а по данным газеты «Ведомости» от 6 февраля 2014 года он покинул также советы директоров Промышленного сберегательного банка (ПСБ), где состоял с октября 2012 года, и якутской строительной компании «СУ-888».
В марте 2017 года «Новая газета» опубликовала материалы начатого в 2014 году расследования о незаконном выводе из России 700 млрд рублей, из которых 350 млрд прошли через Русский земельный банк и банк «Западный» в том числе в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся И.А.Путин.
Игорь Александрович Путин — сын дяди В.В.Путина по отцу, Александра Спиридоновича Путина. В 1977 году у И.А.Путина родился сын — Роман Путин.
