По словам источника издания в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, это была масштабная операция: следственные действия проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге. «Было задействовано около 60 силовиков», — сообщил источник.
Обыски и задержания прошли в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в декабре 2020 года в следственном департаменте МВД РФ по ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
В материалах уголовного дела говорится, что представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Об этом РБК рассказал источник в полиции.
Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей», — сообщил собеседник.
В ноябре 2020 года стало известно, что в федеральный розыск объявлен брат Аллахверди Абдулаева — Мушвиг. Он также был совладельцем «Интерторга». Тогда речь шла о хищении 1,2 млрд рублей.
