Законопроект касается полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и об их мониторинге, осуществления конфискации, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финразведки.
После принятия закона необходимо будет внести изменения в КоАП РФ в части об административной ответственности юрлиц за легализацию денежных средств, полученных преступным путем. В пояснительной записке говорится, что ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия с другими странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
