Суд постановил признать Булах виновной по статьям "Мошенничество в особо крупном размере") и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем". Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ.
Кроме того, суд конфисковал в доход государства часть арестованного имущества Жанны Булах.
Суд также удовлетворил гражданские иски к осужденной о возмещении материального ущерба в пользу подмосковных муниципальных предприятий и двух ОАО на общую сумму около 9,779 млрд рублей.
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который, по данным СМИ, является мужем Жанны Булах, вместе с соучастниками обвиняется в хищении из бюджета Московской области 14 млрд рублей. Дело в отношении Булах рассматривалось в суде заочно, так как она скрывается на территории США, с которыми у России отсутствует соглашение об экстрадиции.
Кузнецов занимал пост министра финансов Московской области в 2000-2008 годах, будучи также в период с 2004 года по 2008 год первым вице-премьером правительства Подмосковья. Он был задержан летом 2013 года вблизи города Сен-Тропе в соответствии с ордером, выданным Россией. Бывший чиновник находился в розыске Интерпола с ноября 2012 года. В марте 2015 года Кассационный суд Парижа удовлетворил запрос об экстрадиции экс-чиновника в Россию, однако соответствующий декрет французского правительства до сих пор не подписан.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы.
По словам Петренко, на похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, 10 дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество.
Справка:
Булах Жанна Михайловна родилась 12 мая 1967 года в Кобрине Брестской области (Белорусская ССР).
В 2003 году она получила степень магистра бизнес-администрирования в Школе бизнеса Фьюкуа Университета Дьюка в Северной Каролине.
В 1991 году эмигрировала в США.
В 1992 году стала переводчицей юриста российского Инкомбанка Эммануила Зельцера и в том же году познакомилась с Алексеем Кузнецовым, который тогда занимал пост заместителя председателя правления банка.
В сентябре 1994 года зарегистрировала фирму Avalon Capital и стала ее генеральным директором. В прессе писали, что эта компания, а также лихтенштейнская Tetra Finance Establishment, руководителями которой называли Кузнецова или Буллок, стали офшорами Инкомбанка, куда выводились деньги из России.
В 1996 году оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что Инкомбанк обманывал своих иностранных вкладчиков. Адвокаты вкладчиков выяснили, что руководство банка занималось хищением средств и выводом их в офшоры, причем выгоду от махинаций получал как президент банка Владимир Виноградов, так и менеджеры, включая Кузнецова.
В 1998 году получила гражданство США и завоевала репутацию "светской львицы", мецената и коллекционера (сообщалось, что в ее коллекции более 4 тысяч картин русских и иностранных художников).
В 2000 году Кузнецов назначен на должность министра финансов Московской области. Там же свой бизнес развернула и Буллок, став президентом "Русской инвестиционной группы" (ООО "РИГ", "РИГрупп"). Среди ее проектов были коттеджные поселки "Павловская слобода" и "Поливаново", несколько бизнес-центров и торговых комплексов, а также спортивные объекты, принадлежавшие "Спецстрой-2".
В США Буллок стала генеральным директором фирмы с похожим названием RIGroup (Renovation Interiors Group), которая достаточно успешно занималась перепродажей и ремонтом особняков в Нью-Йорке.
С 2007 года была членом совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма, курирующего одноименные музеи современного искусства. При поддержке этого музея она организовывала художественные выставки и кинопоказы в Москве, Венеции и Майами, была спонсором выступлений Российского национального оркестра, активно участвовала в благотворительной деятельности.
В июле 2008 года Кузнецов был уволен с поста министра финансов Подмосковья "по семейным обстоятельствам", а уже в следующем месяце в газете "Время новостей" были опубликованы сведения о том, что против Кузнецова возбуждено уголовное дело: сообщалось, что, пользуясь служебным положением, чиновник передал компании жены земельные участки стоимостью в 20 миллиардов долларов, и что Кузнецова могут даже обвинить в шпионаже в пользу США.
В ноябре 2009 года против Кузнецова было возбуждено уголовное дело: его обвинили в организации хищения через ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) трех миллиардов рублей, выделенных подмосковным правительством на погашение долгов по ЖКХ.
В марте 2010 года Следственный комитет при МВД возбудил второе уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), чьими фигурантами были Буллок, Кузнецов, Котляренко, а также первый заместитель Кузнецова в минфине региона, владелец финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа групп" Валерий Носов.
