В ведомстве поясняют, что иностранные трасты и другие подобные образования с высокой вероятностью могут использоваться для легализации преступных доходов и для финансирования деятельности террористов.
Траст – соглашение о доверительном управлении имуществом, в рамках которого доверенное лицо может использовать имущество только в целях, указанных доверителем. Иностранный траст – траст, созданный частным лицом в стране, отличной от страны его проживания. Доверенным лицом в этом случае обычно является банк или трастовая компания.
