Во время встречи была поднята тема амнистии капиталов. "Безусловно, мы подключились вплотную к подготовке, потому что амнистия во всех странах, в том числе и в России, находится под жёстким контролем ФАТФ [межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег]. И любое отклонение может привести к тому, что мы попадём под санкционные механизмы, а это важный фактор", подчеркнул Ю.Чиханчин.
Он напомнил, что российским гражданам лучше не дожидаться амнистии, а "нужно возвращать всё-таки капитал". "Те "письма счастья", которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, – это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег."
"То есть это означает, что могут быть созданы предлоги, используя которые, партнёры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию", уточнил Путин. Глава ведомства согласился: "Да, то есть они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы".
Глава Росфинмониторинга проинформировал также о мерах по борьбе с терроризмом. Возбуждено 62 уголовных дела по фактам финансирования терроризма, заморожено около 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и находящихся в перечне лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму, сообщает пресс-служба Кремля.
