1. 17 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя крупнейшей генподрядной организации по строительству магистрального газопровода «Средневилюйского месторождения Мастах – Берге - Якутск» ЗАО «Учур» по ст. 199.1 ч.2 по факту неисполнения обязанностей налогового агента. Сумма предварительного ущерба составила 13,8 миллиона рублей.
2. 27 марта возбуждено уголовное дело в отношении руководителяООО «Южякутмезанизация» Артюхова А.В. за неуплату налогов на сумму 8 156 127 рублей.
3. 6 февраля возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Айхальский ОРС» (структурное подразделение АК «АЛРОСА») Арефьевой Е.Г. по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам на сумму 777 тысяч рублей. Она была осуждена на два года условно.
4. 17 апреля возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Гордормостстрой» Максименко А.А. за неуплату налогов в размере 3 075 970 рублей.
5. 28 апреля были возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Олекминского района Михайлова Г.П. и Оганесян В.К., которые, являясь индивидуальными предпринимателями, не выплачивали налоги с 2005 по 2007 гг. Чуть позже 8 мая было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении депутата Олекминского района, руководителя МУП «Инвест-строй» Басыгысова А.С., который с 2005 по 2007 гг. не уплачивал налоги. Общая сумма составила 7 699 100 рублей.
6. Весной этого года возбуждено семь уголовных дел в отношении должностных лиц ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.3 и ст. 160 ч.3 УК РФ. Сумма материального ущерба составила 950 тысяч рублей. Работники предприятия похитили денежные средства, предоставив фиктивный отчет о якобы служебной командировке. Кроме того, 10 июня в отношении главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» Теленкова С.С. возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на общую сумму 10 миллионов рублей.
7. Весной возбуждено 24 (!) уголовных дела в отношении главного бухгалтера ГУ «Управление социальной защиты населения и труда» Бобуховой Л.Г., которая использовала деньги для льготного проезда нуждающимся на личные нужды. Ущерб составил порядка двух миллионов рублей.
8. 6 июня текущего года возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Мирнинского района Симоновой А.С.. Чиновница сдавала муниципальное имущество индивидуальным предпринимателям в аренду бесплатно. Причиненный ущерб бюджету Мирнинского района составил более трех миллионов рублей.
9. Было выявлено два налоговых преступления в отношении организаций, участвующих в строительстве нефтепровода ВС-ТО. Возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО «Промстройсервис» Хайфулина Б.Х. и ООО «Комплект-строй» Рязановой Н.Н.
В целом Днепровский отметил, что работа Управления по налоговым преступлениям МВД Якутии оценивается удовлетворительно. По итогам шести месяцев текущего года сотрудниками милиции был возмещен материальный ущерб на сумму 66 миллионов рублей.
