К середине 2009 года «Глэнтрейд» был вторым, по размерам предоставленного займа, кредитором "Нижне-Ленского", которое на тот момент было должно ему почти 1,1 млрд. рублей. По некоторым оценкам, всего за два года «Глэнтрейд» выдал «Нижне-Ленскому» займов на сумму около 2,6 млрд. рублей.
Журналист Владимир Нифонтов, изучая отчеты алмазодобывающей компании, обратил внимание на богатого кредитора, о котором в Якутии практически ничего не известно, нет о нем и какой-либо информации в открытых источниках.
Автору статьи удалось обнаружить лишь проект главной страницы разработанного, но пока не запущенного сайта ООО «Глэнтрейд». Там сообщается, что «ООО «ГЛЭНТРЕЙД» является одним из крупнейших трейдеров алмазного сырья и бриллиантов в России. Компания основана в конце 2007 года и является стратегическим партнером алмазодобывающего предприятия ОАО «Нижне-Ленское», имеющего лицензии на разработки пяти алмазных месторождений в Якутии. Наша компания имеет собственное гранильное производство в г.Москве, которое занимается переработкой сырья. Кроме этого, активно используются схемы обработки сырья на давальческой основе».
«Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Глэнтрейд» зарегистрировано 20 ноября 2007 года в Москве по адресу: Москва, переулок Басманный, 7. Уставный капитал – 100 тысяч рублей. Владельцы: ООО «Маркетинг-Стандарт» – 11% акций и ООО «Континент Плюс» – 89% акций. Директором ООО «Глэнтрейд» значится Коваленко Роман Петрович. Согласно данным системы «Контрагент», валюта баланса «Глэнтрейд» в 2007 году составила 353 тысячи рублей, убыток – 125 тысяч рублей.
По данным налоговой, ООО «Маркетинг-Стандарт» зарегистрировано 10 апреля 2006 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и он же генеральный директор организации – Панфилов Геннадий Павлович.
Фирма находится по адресу 109377, г.Москва, ул.Новокузьминская 1-я, д.16, корп.2, основным видом деятельности является «Прочее финансовое посредничество». За 2006 год у компании «нулевой» баланс. А это значит, что никакой финансово-хозяйственной деятельности фирма не вела. В 2007 году валюта баланса составила 307 тысяч рублей, из которых 296 тысяч составили долгосрочные финансовые вложения.
Другой учредитель и владелец богатенького диамантера, ООО «Континент Плюс», зарегистрирован 22 февраля 2006 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и Генеральный директор организации – Петраков Вячеслав Алексеевич.
Компания находится по адресу 117321, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.146, корп.3, основным видом деятельности является «Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями». За 2006 год так же имеет «нулевой» баланс. Баланс за 2007 год в базах данных Контрагент, Скрин и прочих отсутствует. Интересно, почему?
Исходя из этих документов, мы получаем довольно таки забавную картину. Два молодых москвича – Геннадий Панфилов и Вячеслав Петраков – практически в одно время (в начале 2006 года) учреждают свои фирмочки. Почти полтора года они пинают балду, не зная, куда приложить свои усилия, но после встречи в конце 2007 года они учреждают ООО «Глэнтрейд», а директором назначают никому не известного ювелирного бизнес-гения Романа Коваленко. И тут ребятам, что называется, поперло…
Уже 29 декабря 2007 года, спустя всего месяц после создания, новоиспеченное ООО «Глэнтрейд» заключает свой первый договор с ОАО «Нижне-Ленское», согласно которому выдает ниженеленцам аванс в размере 50 000 000 долларов. А это без малого половина годовой выручки якутской алмазодобывающей компании!
И спустя короткое время становится «стратегическим партнером алмазодобывающего предприятия ОАО «Нижне-Ленское» и выводит ООО «Глэнтрейд» в число одного из «крупнейших трейдеров алмазного сырья и бриллиантов в России». Во как!
Это при том, что согласно отчету, на момент подписания договора у ООО «Глэнтрейд» были чистые убытки в размере 125 000 рублей, а все активы составляли 353 000 рублей! Интересно, где при таком балансе можно взять 50 000 000 долларов и, самое главное, – кто их дал вчерашним финансовым неудачникам? У учредителей – «Маркетинг-Стандарт» и «Континент Плюс» – таких огромных денег точно не было, и нет. Так откуда дровишки?»
По мнению автора статьи, описанное выше до боли похоже «на историю с ЗАО «ЯКС», когда чувашский студент в одночасье стал мультимиллионером и владельцем почти всей якутской коммуналки.
Согласно отчету ООО «Континент Плюс» (владельца контрольного пакета Глэнтрейда) в 2010 году компания вообще ничего не заработала. В графе «доходы» стоит «0». Компания взяла в долг немного денег, учредила ООО «Глэнтрейд» и на этом почти прекратила свою финансово-хозяйственную деятельность. Так и не развернувшись на поприще «розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями».
В заключении Владимир Нифонтов ставит вопрос: зачем кому-то понадобилось выстраивать всю эту сложную и мутную схему? Кто за ней прячется? «Я думаю, что генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское» Владимир Кычкин знает реальных владельцев ООО «Глэтрейд», но знает ли их Егор Борисов? В курсе ли бывший в то время председателем Совета директоров «Нижне-Ленского», а ныне президент Якутии Егор Борисов, всей этой истории? Знает ли он тех, кто реально стоит за бизнесом ООО «Глэнтрейд»?
И не поделится ли он своими знаниями с настоящим владельцем ОАО «Нижне-Ленское» – многонациональным народом Якутии? Я считаю, народ вправе это знать…»
