По данным следствия, в реализации мошеннических схем преступная группа использовала более 100 фирм, оформленных на подставные лица. Экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. Фактического движения товаров и денежных средств не производилось. В налоговые органы злоумышленники предоставляли документы, содержащие недостоверные сведения о хозяйственных и финансовых операциях с организациями-контрагентами.
На основании фиктивных документов фирме были перечислены из федерального бюджета более 9 млн рублей в качестве возмещения НДС.
Не исключено, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты, входящие в состав организованной преступной группы.
