Бизнесмена попросят рассказать о его предполагаемых связях с «русской мафией», отмывании денег и отношениях с Михаилом Черным.Испанцы подозревают Дерипаску в том, что за период 2001−2004 годов он «принимал участие в отмывании более ?4 млн». Отмывание денег происходило через созданную в Валенсии испанскую компанию, а также через российскую компанию UMGC.