Утечка 2,5 миллиона конфиденциальных документов о счетах более чем 120 тысяч компаний на Британских Виргинских островах, острове Кука и в других офшорных "убежищах" привела к раскрытию сведений, имеющих отношение к крупнейшим фигурам политического и делового мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт американской журналистской организации International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Отмечается, что документы, попавшие в руки журналистов почти из 40 мировых СМИ, включая BBC, The Guardian, Le Monde, The Washington Post, проливают свет на денежные трансферты и деловые связи между корпорациями и отдельными лицами более чем из 170 стран и территорий за последние 30 лет.
До сих пор подобная информация была закрытой, а о транзакциях или бенефициарах компаний выяснить что-либо было практически нереально. Вот почему утечка секретных документов может произвести "эффект разорвавшейся бомбы".
По различным оценкам, на офшорных счетах может находиться до 20 триллионов долларов, происхождение которых частично можно поставить под сомнение. Некоторые из счетов журналисты связывают с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его семьей, казначеем избирательной компании президента Франции Франсуа Оланда и даже с супругой первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.
"Утечка выставляет настойчивый призыв президента Владимира Путина к деофшоризации в новом свете», — отмечается на сайте. О том, что семья Игоря Шувалова регистрировала компанию Severin Enterprises в юрисдикции BVI, Forbes сообщал в материале «Игорь Шувалов: траст, который лопнул». По сведениям ICIJ, эта организация стала учредителем еще нескольких юрлиц. Проверка Генпрокуратуры никаких нарушений антикоррупционных норм в деловой деятельности супруги чиновника не выявила. Сама Ольга Шувалова от комментариев воздержалась.
Ряд лиц и компаний, сведения о которых раскрылись благодаря утечке, могут быть связаны с "делом Магнитского", пишет Forbes.
По информации газеты «Ведомости», другими российскими фигурантами «слива» ICIJ стали зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев, гендиректор «Газпром социнвест» Борис Пайкин, бывший глава «Оборонпрома» Андрей Реус и брат сенатора Михаила Маргелова Владимир Маргелов.
В частности, Голубев владел 50% фирмы Sander International Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах и ликвидированной в 2008 году. Реус, в прошлом — замминистра промышленности и энергетики РФ, числится среди акционеров корпорации Dreemlover Ltd, Маргелов в 2005 и 2008 годах был акционером и директором Winkind Technology Development и Innovation Tech Group соответственно.
В настоящее время анализ документов продолжается — 15 месяцев их изучения не хватило, чтобы составить окончательную картину финансовых потоков в офшоры и владельцев этих денег.
Для сравнения: утечка данных американского Госдепа в 2010 году, опубликованных сайтом WikiLeaks, составила около двух гигабайт информации. Объем данных с офшоров, попавших в руки журналистов, составляет 200 гигабайт.
Forbes представляет интерактивную карту офшорных территорий и их связей с Россией.
