ИА SakhaNews. Силовики накрыли банду, контролировавшую сервис по приёму ставок для 14 онлайн-казино.
Задержаны 24 участника преступной организации, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нём. Следствие утверждает, что участники ОПС проводили тысячи финансовых транзакций ежедневно, обеспечивая «серую» сервисную платформу для перевода денег клиентов на счета запрещённых онлайн-казино.
Главарей банды и наиболее активных членов отправили под стражу. Ещё восемь обвиняемых объявлены в розыск.
По месту жительства задержанных и в четырёх принадлежащих им офисах прошли обыски. Изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. На имущество обвиняемых наложен арест.
Обвиняемые обеспечивали приём ставок для онлайн-казино, которым запрещено работать в российской юрисдикции: Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin, 888Casino.
Ежедневно они проводили тысячи транзакций. Точный размер доходов банды установит судебная экспертиза.
В ФСБ уточнили, что группировка состояла из нескольких блоков.
Финансовый блок обеспечивал незаконный оборот платежей, координировал приобретение «дропперских» юрлиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Операционный блок занимался общим менеджментом, коммуникацией с онлайн-казино и поддерживал работу платёжных сервисов. Бухгалтерский блок контролировал криптоактивы, распределял прибыль, выдавал зарплату, оплачивал командировки и другие расходы. Также у банды была собственная служба безопасности.
Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: организация и проведение азартных игр с нарушением законодательства (ст. 171.2 УК РФ), незаконный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ), организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ).
