Предполагается, что деньги выдавались под сомнительные обязательства и под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь». До недавнего времени владельцами предприятия были сам Фургал, а затем его супруга Лариса Стародубова. Кредиты так и не были возвращены.
В феврале 2021 года Фургалу предъявили окончательное обвинение — убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное по найму из корыстных побуждений, и незаконном обороте оружия организованной группой. Следствие считает, что Фургал организовал покушение на предпринимателя Александра Смольского и убийство Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах.
