По двум статьям УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализации денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления) обвиняются зампред правления Сергей Степура и сотрудник банка Кирилл Мушин. Еще одна сотрудница банка - Ольга Каипова обвиняется лишь в незаконной банковской деятельности, говорится в пресс-релизе.
"В ходе расследования установлено, что обвиняемые с целью извлечения дохода в особо крупном размере незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. Таким образом за три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей", - заявляют в СК при МВД.
