33-летний житель поселка Нижний Куранах Алданского района заинтересовался объявлением о продаже снегохода на интернет-сайте «DROM.RU». Мужчина решил приобрести снегоход «Yamahа», который был выставлен за 330 000 рублей. Номер телефона продавца, указанный в объявлении, не принадлежит республиканским операторам сотовой связи, но это не остановило покупателя. Во время телефонного разговора продавец представился Никитой и рассказал, что проживает в Ханты-Мансийске, где и находится транспортное средство. Он направил покупателю через социальный мессенджер фотографию своего паспорта и заверил, что как только получит деньги, закажет доставку снегохода в Якутию. Мужчины сошлись на цене в 320 000 рублей. Продавец потребовал перевод полной стоимости товара и направил реквизиты банковской карты, принадлежащей третьему лицу, но это не остановило жителя Алданского района и тот перечислил якобы брату продавца всю оговоренную сумму. После этого телефон стал недоступен.
27-летний житель Ленска решил приобрести видеокарту для персонального компьютера на сайте «Avito.ru». Мужчина вступил в переписку с продавцом - абонентом из Тульской области - и перечислил ему 10 000 рублей. После этого абонент отключился.
41-летняя жительница Ленска перечислила мошеннику свыше 50 000 рублей. Выяснилось, что якутянке позвонила «кредитный эксперт» и, обратившись к женщине по имени и отчеству, сообщила, что неизвестный банк готов дистанционно оформить ей кредит на 300 000 рублей. «Эксперт» заверила, что банк является партнером одного из известнейших банков страны. Жительница Ленска вспомнила, что ранее направляла заявку на получение кредита в этот банк, но ей было отказано. Женщину заверили, что она была перенаправлена в банк-партнер.
Следуя инструкциям, женщина прибыла в отделение банка. В это время ей позвонили с того же номера и спросили, все ли документы у нее руках, имеется ли сумма в размере свыше 5000 рублей на ее банковской карте. Потерпевшая все подтвердила. Далее ее попросили вставить свою банковскую карту в банкомат и зайти в раздел "переводы на банковскую карту другого банка", продиктовали номер неизвестной банковской карты, попросили ввести сумму свыше 5000 рублей и нажать "отправить на карту другого банка", после чего спросили идентификатор операции. Потерпевшая продиктовала идентификатор с чека. Ей ответили, что бухгалтерия получила деньги в размере свыше 5000 рублей и платеж прошел, они начинают готовить кредитный договор и скоро свяжутся с клиентом.
В тот же день с женщиной действительно связались. Мужчина, представившийся специалистом службы безопасности, сообщил, что бухгалтерия не может зачислить кредит в размере 300 000 рублей, так как стоит ограничение другого банка по сумме кредита, и, чтобы платеж прошел, нужно застраховать сумму кредита. Неизвестный предложил застраховать кредит в их банке, сообщив, что это всего 8 процентов от суммы кредита, то есть 24 000 рублей. При этом звонивший заверил, что эта сумма - 324 000 рублей - будет возвращена вместе с кредитом. Потерпевшая начала сомневаться и прекратила разговор. После этого она перезвонила на номер телефона девушки, с которой изначально разговаривала, и та ей пообещала отправить смс-сообщением ссылку на сайт банка, где можно изучить все условия. После разговора с ней на телефон потерпевшей пришло смс-сообщение следующего содержания «Официальный сайт: ***-**.*** С уважением ******* Банк!». Пройдя по ссылке, женщина прочитала положительные отзывы и, заняв 24 000 рублей, отправила страховую часть кредита. В тот же день ей позвонили и сообщили, что необходимо доказать платежеспособность путем перевода 21 000 рублей. В итоге женщина лишилась свыше 50 000 рублей.
