Cхема действия преступного сообщества была следующей: используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись деньги фонда за якобы оказанные медицинские услуги.
Кроме этого, по данным следствия, в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, либо умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась помощь.
Справка:
Сулейманов Магомед Валибагандович родился 28 апреля 1959 года в городе Избербаш, (Дагестан).
В 1978 году окончил Балашовский пушно-меховой техникум в Саратовской области, в 1989 году — Московский кооперативный институт по специальности "экономика торговли". Доктор экономических наук.
C 1978 по 1993 год работал в системе потребкооперации Республики Калмыкия на различных должностях.
С 1993 по 1994 год — председатель правления коммерческого банка "Избербаш".
С 1994 по 1997 год — управляющий Избербашским отделением Махачкалапромстройбанка.
Магомед Сулейманов — депутат Народного собрания Республики Дагестан II, IV и V созывов. Член комитета по здравоохранению и социальной политике.
С 2001 года являлся секретарем политсовета избербашского местного отделения партии "Единая Россия".
С 1997 по 2007 год занимал пост главы администрации города Избербаш, главы муниципального образования "Избербаш".
С 2007 по 2010 год — председатель Народного собрания Республики Дагестан.
С марта 2010 года занимал пост исполнительного директора республиканского фонда обязательного медицинского страхования "Дагестан".
4 апреля 2014 года назначен на пост врио мэра Махачкалы.
25 июня 2015 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на 52-й сессии дагестанского парламента сообщил о скорой отставке Магомеда Сулейманова в связи с утратой доверия.
9 июля 2015 года добровольно сложил с себя полномочия мэра города и был назначен директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.
Магомед Сулейманов — председатель попечительского совета Дома детства №8 (Избербаш), попечитель Детского центра восстановительной медицины и реабилитации города Махачкалы.
Состоит в списках жертвователей Фонда развития МГИМО.
Награжден орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Заслуженный экономист Республики Дагестан.
