По версии следователей, подозреваемые незаконно осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу денег, а также конвертацию рублей в доллары и евро. При этом злоумышленники использовали российские и латвийские фирмы-однодневки, зарегистрированные на людей, которые даже об этом не знали.
Подозреваемые помещены под домашний арест. В настоящее время ведется розыск возможных соучастников преступлений.