ИА SakhaNews. В польских банках на счетах украинских беженцев арестовано 5,5 млн долларов, а 6 граждан Украины объявлены в розыск. Помимо легализации "грязных денег" их также обвиняют в участии в организованной преступной группе, сообщает ТАСС. По польским законам обвиняемым грозит до 15 лет тюремного заключения.
Украинские беженцы, прибывающие в Польшу, создают в стране фиктивные фирмы для отмывания денег. Об этом со ссылкой на прокуратуру граничащего с Украиной Подкарпатского воеводства сообщает в четверг радиостанция RMF24.
"Данные расследования свидетельствуют, что обвиняемые, выставляя фальшивые счета, легализовали денежные средства из нелегальных источников финансирования", - цитирует RMF24 документы прокуратуры, уточняя, что "владельцами фиктивных фирм были граждане Украины".