С августа 2013 по июль 2016 года злоумышленники предоставляли клиентам незаконные услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств. Взамен они получали комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций. Общая сумма «отмытых» денег составила 21,5 млрд рублей. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных средств клиентам в наличной форме.
Все подсудимые, признав вину, возместили нанесенный ущерб. Суд назначил фигурантам дела наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 30 тыс. до 2 млн рублей. Наибольший срок назначен главе АО "Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти" Алексею Варичеву и бизнесмену Семену Кузьмину. Как сообщает "Коммерсантъ", именно признательные показания привели к отставке прокурора Ленинградской области Станислава Иванова и последующего предъявления ему обвинения во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). Речь шла о ежемесячных траншах в 500 тысяч – 1 млн рублей за "общее покровительство и попустительство по службе". Кроме того, обнальщики якобы передали прокурору Toyota Camry, оплатили парковочное место и две туристические путевки для членов его семьи.
