В настоящее время в базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. База будет обновляться.
«Хочу предостеречь якутян и напомнить: прежде чем доверить свои деньги какой-либо финансовой организации, необходимо проверить наличие у нее официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг, а также информацию в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности», - рассказал заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Андрей Гриднев.
Больше всего в регионе выявляют так называемых черных кредиторов. Одна из таких компаний после исключения сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций продолжала выдавать займы, используя комиссионные магазины под брендом «Рублев» в Якутске. Но замаскированная под ломбард «комиссионка», принимая у людей вещи якобы с правом обратного выкупа, на самом деле может продать их, так как юридически они залогом не являются.
Также в республике выявили деятельность интернет-проектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — Btc Generation, IDS Lab, Savi Holdings Ltd., FXRevolution, Simplex Forex.
Якутянам предлагают инвестировать в криптовалюту компании FINIKO и Sinergy, в их деятельности обнаружены признаки финансовых пирамид.
