Следствием установлено, что фигуранты осуществляли незаконную деятельность в течение 2019 года на территории Якутии, Красноярского и Забайкальского краёв. Они вступили в состав преступного сообщества и занимались незаконным распространением наркотических средств через интернет-магазин. Бесконтактным способом, путём оборудования тайников, с использованием мессенджеров и электронных платёжных систем фигуранты сбывали крупные партии синтетических наркотиков. Злоумышленники проживали в съёмных квартирах, строго соблюдали конспирацию, регулярно меняли место жительства, абонентские номера, мобильные телефоны, адреса доступа к глобальной сети.
При этом уроженец Красноярского края курировал «работу» своего подельника. Он же легализовал полученный преступный доход в размере более 500 тысяч рублей посредством конвертирования биткоинов через обменные биржи. Ему предъявлено также обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
При проведении личного досмотра, а также из оборудованных тайников-закладок и складов изъято более полкилограмма наркотических средств синтетического происхождения.
