По версии следствия, руководительница судоходной компании знала о наличии недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Также она обладала сведениями о том, что налоговым органом вынесены решения о взыскании недоимки со счетов налогоплательщика, приостановлены все движения по счетам, выставлены инкассовые поручения о списании и перечислении денежных средств организации в бюджетную классификацию РФ.
Тем не менее она с 23 сентября по 3 октября 2019 года выписала финансовые распоряжения в адрес своего дебитора о перечислении денежных средств и погашении своей задолженности перед своими кредиторами, минуя банковские счета организации на сумму более 9 млн рублей, что является особо крупным размером.
