Якутский городской суд 21 февраля оштрафовал ООО "Чаран" на 200 тыс. рублей в рамках ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.
Как установил суд, предприятие, основным видом деятельности которого является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), с февраля по ноябрь 2020 года заключило с ПАО "СБербанк" сделки купли-продажи золота в слитках на сумму свыше 113 млн рублей.
Однако в нарушение требований закона информация об этом не была представлена в Росфинмониторинг.
Представитель компании в судебном заседании пояснил, что заниматься добычей ООО «Чаран» начало в 2020 году и не знало об обязанности представления сведений об операциях. Однако суд не счел данную причину уважительной и основанием для признания правонарушения малозначительным.
По данным ИАС Seldon, ООО "Чаран" образовано в 2006 году, генеральный директор Сергей Яковлев. Чистая прибыль в 2020 году составила 297 млн рублей. Является совладельцем трех организаций: ООО"Спецтранс-М", ООО "М-Капитал" и ООО "Раздольный 1".