Арбитражный суд Новосибирской области 24 ноября принял к своему производству заявление АК «АЛРОСА» о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Тимофея Тимофеева, за которым числится задолженность в пользу компании в размере 74 588 142 рублей.
По данным ИАС Seldon, Тимофеев в разное время являлся совладельцем 9 организаций, в том числе совладельцем и генеральным директором АО "Сибнордтехкомплект", зарегистрированным в Новосибирской области, которое с марта 2015 по сентябрь 2017 года заключило с компанией АЛРОСА 10 контрактов на сумму более 220 млн рублей.
Кроме того, в октябре 2014 года АО "Сибнордтехкомплект" получило кредит в Мирнинским коммерческом банке «МАК-банк» (его совладельцем являлась АЛРОСА) в размере 108 282 860 рублей, поручителем по которому стал Тимофеев. Также, в феврале 2015 года поручителем по данному договору выступила АЛРОСА, заключив договор залогового счета, предусматривающего взыскание средства с данного счета во внесудебном порядке.
В марте 2015 года все права кредитора перешли ООО «Экспобанк», а деятельность МКБ «МАК-банк» в июне этого же года была прекращена.
Уже в ноябре 2015 года ввиду неисполнения АО "Сибнордтехкомплект" обязательств по кредитному договору, ООО «Экспобанк» обратило взыскание на денежные средства АЛРОСА в сумме 108 383 000 рублей, размещенные на залоговом счете.
В мае 2018 года компания АЛРОСА, которой перешли права кредитора, взыскала в арбитражном суде с АО "Сибнордтехкомплект" 74,9 млн рублей (с учетом части погашенной задолженности за счет заложенного имущества), которую компания-должник ожидаемо погасить не смогла. С ноября 2019 года АО "Сибнордтехкомплект" находится на стадии банкротства, за которым задолженность только по налогам числится в размере более 14 млн рублей.
Кроме того, в июне 2018 года АЛРОСА по решению районного суда Новосибирска взыскала с Тимофеева как поручителя задолженность в размере 74 918 646 рублей.
Исполнительное производство об исполнении данного судебного решения было возбуждено судебными приставами в Новосибирской области в сентябре 2018 года, однако оно до настоящего времени остается не исполненным, что и стало основанием для обращения компании АЛРОСА в суд с заявлением о признании Тимофея Тимофеева банкротом.
