Милбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, отмечается в релизе ЦБ. При этом банк не исполнял требования предписаний надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка.
По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Милбанк занимал на 1 февраля 2016 года 341-е место, банк "Церих" занимал на 1 января 2016 года 449-е место, а "Расчетный Дом" - 654-е место в банковской системе РФ.