Стоит отметить, что признаков сомнительности операций довольно много, однако Росфинмониторинг выделяет главные. Под подозрение попадают сделки (вклад, открытие счета, перевод крупной суммы), имеющие запутанный или необычный характер, которые к тому же не имеют явного экономического смысла.
Например, под сомнение точно попадет компания, которая проводит финансовые операции явно не по своему профилю. Условно говоря, торгует валютой или топливом, тогда как в ее уставе значится "защита животных".