Банк России в конце сентября передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе действующих под единым брендом "Кэшбери" российских и иностранных компаний, в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды. По словам Ляха, компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Компании привлекают деньги в рублях и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности у них отсутствуют, как и лицензия Банка России.
"Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" десятки тысяч людей, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид", - заявили в ЦБ. 11 октября председатель правления группа компаний "Кэшбери" Артур Варданян сообщил о приостановке ее деятельности до 1 ноября. "Кэшбери" временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы, добавил он. 16 ноября суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск региональной прокуратуры о блокировке двух сайтов "Кэшбери".