Следственным Департаментом МВД России возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества".
Тверской районный суд Москвы санкционировал арест всех задержанных. В числе заключённых под стражу оказался и предполагаемый лидер группировки — 41-летний юрист из Дагестана Осман Хаманаев.
По данным следствия, группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО. В основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни. Кроме того, банда работала на территории Объединённых Арабских Эмиратов, где действовали принадлежавшие преступникам фирмы-резиденты.