Следствием установлено, что в период процедуры банкротства компании, имеющей долг иностранному партнеру в размере $4 млн (примерно 156 млн рублей), исполнительный директор незаконно завладел правом требования этого долга с использованием документов о совершении фиктивной сделки, а также путем получения судебных решений и не перечислил долг кредитору.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.