По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создали в Москве организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".
С мая 2009 года по декабрь 2015 года путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114,166 млрд рублей, сообщили ранее в Генпрокуратуре.