Как подчеркивается в сообщении пресс-службы компании, по сравнению с предыдущим корпоративным годом количество независимых директоров увеличилось с трех до пяти. Таким образом, треть состава Наблюдательного совета в 2021-2022 корпоративном году будет представлена независимыми директорами.
Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО):
Гордон Мария Владимировна (независимый директор) – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»; Председатель Совета директоров ПАО «Детский мир»;
Григорьева Евгения Васильевна (независимый директор) – член Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, член Совета директоров АО «Комдрагметалл РС(Я)»;
Даниленко Игорь Константинович (независимый директор) – управляющий директор ООО «Фосан Евразия Капитал»;
Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
Донец Андрей Иванович – советник генерального директора АО «Росгеология»;
Ефимов Василий Васильевич – генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия»;
Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);
Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;
Местников Сергей Васильевич – заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия);
Моисеев Алексей Владимирович – заместитель министра финансов Российской Федерации;
Носков Алексей Петрович (независимый директор) – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;
Николаев Айсен Сергеевич – глава Республики Саха (Якутия);
Рашевский Владимир Валерьевич – главный исполнительный директор, председатель правления ЕвроХим Групп АГ, генеральный директор АО «МХК ЕвроХим»;
Силуанов Антон Германович – министр финансов Российской Федерации;
Черепанов Александр Вячеславович – заместитель главы по инвестиционной и экономической политике МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).
Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.
Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год, распределение чистой прибыли за 2020 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и выплату дивидендов, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета и Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, избрали Ревизионную комиссию.
Собранием утверждено внесение изменений в ряд внутренних документов, в том числе в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), которые обусловлены рекомендациями Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в части исключения привязки к годовой выручке и установлением постоянного размера базовой части вознаграждения.
Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО по итогам 2021 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Справка:
Даниленко Игорь Константинович родился 22 августа 1982 года.
В 2003 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, по специальности экономист, в 2005 году - Стокгольмскую Школу Экономики, международный бизнес, специализация финансы, Магистр международной экономики и бизнеса.
Трудовая деятельность за последние годы:
2011-2015 гг. – глава направления акций, старший портфельный управляющий, АО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс»;
2015-н/вр. – управляющий директор ООО «Форсан Евразия Кэпитал».
2019-н/вр. – генеральный директор ООО «Майский Лист».
Ефимов Василий Васильевич родился 19 мая 1985 года в г.Якутске.
В 2006 году окончил Университетский Колледж Дублина, в 2016 году обучался в Институте ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ по специальности «Ценообразование и сметное дело», в 2019 году окончил Massachusetts Institute of Technology, Бостон, США, по специальности Regional Entrepreneurship Acceleration Program, в 2019 году обучался в ВШГУ РАНХИГС по специальности Управленческое мастерство.
В 2016 г. стал членом Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров, Великобритания.
2007-2008 гг. – консультант-аудитор, старший консультант-аудитор, ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»;
2008-2010 гг. – главный специалист сектора отчетности по МСФО Департамента бухгалтерского учета, ОАО АК «Якутскэнерго»;
2010-2012 гг. – начальник Финансово-аналитического управления, Акционерный банк «Таатта» ЗАО;
2012-2013 гг. – главный специалист отдела международных стандартов финансового учета и отчетности, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»;
2013-2017 гг. – индивидуальный предприниматель. Консультант по международным стандартам финансовой отчетности;
2016-2017 гг. – генеральный директор, ООО НПК «СахаАкадемРесурс»;
2017-2019 гг. – заместитель генерального директора, АО «Венчурная компания «Якутия»;
2018-н/вр. – директор НКО «Фонд развития инноваций РС(Я)»;
2019-н/вр. – генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия».
Черепанов Александр Вячеславович родился 17 июля 1983 года в г.Ленске ЯАССР.
В 2006 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) по специальности Экономика и управление на предприятии (в строительстве), экономист-менеджер.
Трудовая деятельность за последние годы:
2014-2018 гг. – заместитель начальника по бюджетной политике Финансового управления Муниципального образования «Ленский район»;
2018-н/вр.– заместитель главы Муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) по инвестиционной и экономической политике.
