Как сообщает пресс-служба компании, Совет одобрил заключение Договора между компанией и Правительством Республики Саха (Якутия) о социально-экономическом развитии республики. Договор вступит в силу с момента его подписания и будет действовать до 31 декабря 2020 года. По решению сторон он может быть продлен.
В соответствии с планом мероприятий, обеспечивающих завершение преобразования компании в открытое акционерное общество, должны быть также заключены соглашения о сотрудничестве между АК «АЛРОСА» и муниципальными образованиями (улусами) «алмазной провинции» Республики Саха (Якутия)) – акционерами компании. Члены Наблюдательного совета одобрили условия такого типового соглашения.
Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о проекте Устава компании в новой редакции и о новых редакциях Положений об органах управления и контроля.
Проект нового Устава предусматривает, что АК «АЛРОСА» является открытым акционерным обществом, она вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (272 726 штук) обыкновенные (объявленные) именные акции в количестве 76 362 штук.
Проектом Устава также расширена и детализирована компетенция Наблюдательного совета.
Члены совета одобрили проект Устава АК «АЛРОСА» (ОАО) и предложили внеочередному общему собранию акционеров утвердить новые редакции Положений об общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, правлении, ревизионной комиссии.
В рамках принятых решений по капитализации долга ОАО «Севералмаз» перед АК «АЛРОСА», Наблюдательный совет определил цену приобретаемых АК «АЛРОСА» акций дополнительного выпуска ОАО «Севералмаз» - в размере до 17 100 000 000 рублей, по цене 1 рубль за одну акцию, и предложил внеочередному общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» принять решение об одобрении данной сделки.
Решено созвать внеочередное общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) в форме заочного голосования 5 апреля 2011 года. Члены совета утвердили повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. На нем предполагается утвердить новые редакции Устава, положений об общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о правлении, о ревизионной комиссии; об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение АК «АЛРОСА» (ЗАО) дополнительного выпуска акций ОАО "Севералмаз".
Наблюдательный совет принял решение, в связи с произошедшими кадровыми изменениями, прекратить полномочия членов правления АК «АЛРОСА» О.А. Ляшенко и С.И. Митюхина. Членами правления избраны Валерий Петрович Серов - главный геолог АК «АЛРОСА», Елена Леонидовна Тимонина - главный бухгалтер АК «АЛРОСА» и Леонид Федорович Толпежников - начальник Аналитического управления АК «АЛРОСА».
В целях повышения информационной открытости закупочной деятельности в АК «АЛРОСА» члены Наблюдательного совета утвердили новое «Положение о закупках товаров, работ (услуг) в АК «АЛРОСА» (ЗАО)» и поручили правлению компании, в частности, довести долю закупок, проводимых открытым способом на электронных торговых площадках, в 2011г. до 15%, в 2012г. - до 20%, а также ежеквартально предоставлять в Наблюдательный совет отчет об итогах закупочной деятельности.
