Как выяснилось, после переводов через несколько банков деньги со счетов Bank of America попали в Волгоградский филиал Поволжского банка Сбербанка РФ (ПБ СБ). Там похищенные средства были "раскиданы" на несколько счетов юридических и физических лиц, а затем обналичены.
Подробнее: [http://money.newsru.com/article/25Jun2007/sberlaundry]