По данным следствия, гендиректор ОАО "Трест трансстрой", зарегистрированного в Московской области, вступила в сговор с группой лиц для последующей реализации мошеннической схемы. В 2014 году стройтрест получил от ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" государственный заказ на строительство военного объекта в городе Артем в Приморье. На счет ОАО было перечислено 350 млн рублей, которые директор перечислила по фиктивным основаниям на счета подставных организаций для обналичивания.
В ходе следствия подсудимая полностью признала свою вину и активно способствовала раскрытию преступления, сказал представитель ФСБ.