С тех пор прошло больше месяца, но чиновник по-прежнему остается в статусе свидетеля, хотя документы, которыми располагает следствие, свидетельствуют, что его роль в неблаговидных делах "РФА-Инвеста", далеко не последняя. Казалось бы, дело остается за малым: правительство РС(Я) и ГУП «Комдрагмет», - соблюдая процедуру возбуждения уголовного дела, должны лишь направить соответствующее заявление. Но они заявили, что никакого ущерба ОАО ИФК РФА-Инвест» действиями Жондорова В.А….не причинено. Придется им освежить память.
В 2010 г. генеральный директор ОАО ИФК «РФА-Инвест» Жондоров В.А. уступил право по договору долевого участия на сумму 4 111 480.00 рублей своему сыну, который соответственно, получив от РФА квартиру, должен был внести указанные средства.
В июле 2011 г. Жондоров В.А. будучи директором получил в ОАО ИФК «РФА-Инвест (у самого себя) займ в размере 4 111 480.0 рублей, которые внес в кассу Общества в счет погашения задолженности по договору долевого участия за своего сына. Таким образом у Жондорова образовалась кредиторская задолженность.
В последующем, в 2012 г., директор ОАО ИФК «РФА-Инвест» Жондорова В.А. заключил сам с собой соглашение о прощении долга, на основании которого его кредиторская задолженность была списана.
Аналогичным способом в 2012 г. он же на основании соглашения о прощении долга, списал кредиторскую задолженность в размере 2 350 000 рублей, числящуюся на основании договора займа за главным бухгалтером Общества.
Кроме этого, на конец 2011 г. у него по подотчетным средствам возникла кредиторская задолженность перед Обществом на сумму чуть более 15 млн. рублей.
30 декабря 2011 года по договору займа подписанным генеральным директором ОАО ИФК «РФА-Инвест» Жондоровым В.А. с предпринимателем Буздуган Ю.К. , последнему выданы наличные денежные средства в размере 15 млн. рублей. При этом в бухучете Общества данная задолженность была отражена как выдача займа сотруднику Общества, хотя им предприниматель не являлся.
На следующий день Жондоров В.А. внес кассу в погашение задолженности по подотчетным средства 15 с лишним млн.рублей.
Данные обстоятельства вызвали неподдельный интерес у правоохранительных органов, поскольку указанный предприниматель, начиная с 2011 г., получил в ОАО ИФК «РФА инвест» займы на общую сумму более 70 млн. рублей, из которых возвратил 54 млн. Все заемные денежные средства, кроме займа от 30.12.2011, перечислялись предпринимателю на расчетный счет. Займ, полученный наличными 30.12.2011, предприниматель так и не вернул. Задолженность выросла до 18 с лишним млн. рублей. При этом данный займ предпринимателю, оформленный в 2011 г. как сотруднику Общества, был переведен по бухучету как займ стороннему физлицу только в 2014 г.
Данные обстоятельства наводят на мысль о том, что генеральный директор Общества Жондоров В.А. 31.12.2011 на самом деле погасил свою подотчетную задолженность в размере чуть более 15 млн.рублей путем внесения наличных средств в кассу Общества, которые 30.12.2011 были получены в том же Общества под видом оформления выдачи наличного займа предпринимателю Буздуган, который, как указывалось выше, основную часть займов получал безналичным путем. Очевидно, с этим было связано проведение по бухучету выдачи этому предпринимателю займа как сотруднику организации.
Именно с этими обстоятельствами были связаны обыски в месте проживания Жондорова В.А. – ныне министра финансов РС(Я).
Так или иначе, в истории с прощением Валерием Жондоровым в 2012 г. себе долга в размере чуть более 4 млн.рублей, полученных им в виде займа для оплаты стоимости квартиры, переданной сыну, прощении долга главному бухгалтеру в размере более 2 млн.рублей и истории, связанной с погашением долга по подотчетным средствам в размере 15 млн.рублей (с мутной схемой предварительной выдачи указанной суммы некому предпринимателю), правоохранители пришли к выводу о наличии в действиях Жондорова В.А. как минимум признаков преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ, поскольку Совет директоров данные сделки с заинтересованностью не одобрял. Однако вопрос с возбуждением соответствующего уголовного дела мог быть разрешен только при наличии заявления органа, уполномоченного назначать и увольнять директора, то есть Совета директоров, состоящего из представителей Правительства РС(Я), либо учредителя ГУП «Комдрагметалл».
В этой связи в адрес соответствующих руководителей и представителей Правительства РС(Я) была направлена соответствующая информация с указанием о необходимости соблюдения процедуры возбуждения уголовного дела и направлении соответствующего заявления.
На информацию правоохранителей представители Правительства РС(Я), ГУП «Комдрагмет» ответили.. что никакого ущерба ОАО ИФК РФА-Инвест» действиями Жондорова В.А….. не причинено.
При таких обстоятельствах, учитывая, что речь идет о денежных средствах самого Общества в соответствии с действующим законодательством возбуждение уголовного дела откладывается в долгий ящик.
Напомним, генеральный директор ОАО ИФК «РФА-Инвест» Борис Григорьев, имея на расчетном счете акционерного общества денежные средства, предназначенные для реализации строительства многоквартирных жилых домов в Якутске, на основании заключаемых со своим знакомым договоров займов, получал денежные средства в свое личное распоряжение. На протяжении трех лет он осуществлял сделки купли-продажи ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже, в итоге проиграл деньги, принадлежащие акционерному обществу. Прямые убытки от указанных сделок составили более 158 млн. рублей. В результате таких действий генеральный директор причинил Открытому акционерному обществу, 51% акций которого принадлежат Государственному унитарному предприятию "Комдрагмет", существенный вред.
Примечательно, что весьма сомнительными совместными действиями Борис Григорьев и Валерий Жондоров отметились ранее. Так, в бытность директора ОАО ИФК «РФА-Инвест» Жондорова В.А. , в 2010 году, из средств облигационного займа 02 серии выдавался займ в размере 500 млн. рублей компании «Туймаада-нефть». Из полученной суммы 400 000 рублей ОАО «Туймада-нефть» выдало в виде займа физическому лицу … заместителю директора Жондорова А.В. Борису Григорьеву …К слову, данный займ был полностью погашен спустя два года, в 2012-м.
Напомним, в 2005 году инвестиционная компания «РФА-Инвест» создавалась с той целью, чтобы помогать правительству республики привлекать средства на финансовых рынках. Кому она на самом деле помогала, теперь по силам разобраться правоохранительным органам. Но, похоже, правительство РС(Я) не заинтересовано в этом, не говоря уже о ГУП "Комдрагмет".
Справка:
Жондоров Валерий Алексеевич родился 31.03.1961 г. в г.Якутске.
Окончил в 1984 г. Московский институт электронной техники по специальности «Автоматика и электроника». В 1995 г. прошел профессиональную переподготовку в Академии труда и социальных отношений по специальности «Организация предпринимательской деятельности»; в 2003г. в Российской академии государственной службы по программе «Финансово-кредитная и налоговая политика государства».
07.1984 - 12.1992 - старший лаборант, младший научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии;
12.1992 - 04.1993 - ведущий специалист чекового инвестиционного фонда «СахаИнвест»;
05.1993 - 01.1994 - главный специалист ИТК «Сахаинвест-Сервис»;
01.1994 - 01.1996 - начальник отдела, вице-президент - начальник Управления фондовых операций АК «Сахабилиибанк»;
01.1996 - 08.1998 - заместитель министра финансов, начальник управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
08.1998 - 05.1999 - президент некоммерческого партнерства «РАУФОР Якутии»;
06.1999 - 02.2000 - заместитель генерального директора-представитель по Якутии «ИК «Восток-Капитал»;
05.2000 - 12.2005 - главный казначей-заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);
01.2006 - 02.2006 - консультант ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»;
02.2006 – 30.01.2012г. генеральный директор ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест».
22 февраля 2012 года был назначен назначен министром финансов Республики Саха (Якутия).
Григорьев Борис Егорович родился 28 апреля 1964 года в Якутске.
Окончил Якутский государственный университет в 1986 году. Инженер-строитель.
С 1986 года работал в строительной сфере Республики Саха (Якутия).
В 2008-2012 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «ИФК «РФА-Инвест».
С 2012 года — генеральный директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест».
Почетный строитель России.
В настоящее время находится в федеральном розыске.
Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» (РФА-Инвест) была создана в 2005 г. как инвестиционная компания и первоначально работала на финансовых рынках, выполняя функции инвестиционного брокера и дилера, а также помогала ОСГ и Правительству Республики Саха (Якутия) привлекать средства на финансовых рынках.
С 2008 г. компания работала на рынке строительства жилой недвижимости в рамках республиканской целевой программы "Жилище", направленной на повышение доступности жилья, и привлекала внебюджетные средства для финансирования своих строительных проектов, выпуская облигации.
ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)» создан в 1992 году.
Основными видами деятельности предприятия являются оптовая торговля драгоценными и полудрагоценными камнями и драгоценными металлами. Кроме того, предприятие производит бриллианты, ювелирные изделия, занимается оптовой и розничной торговлей бриллиантами, ювелирными и сувенирными изделиями, осуществляет услуги общественного питания, предоставляет в аренду имущество, участвует в финансировании республиканских инвестиционных программ.
Имеет обособленные подразделения: торговый центр «Якутский» и ювелирный магазин (Мирный), торговый центр «Драгоценности Якутии» и ювелирный магазин (Ленск), ювелирный магазин-салон «Якутия» (Новосибирск), ювелирный магазин-салон «Якутия» (Благовещенск), ювелирный магазин-салон (Хабаровск), «Бриллианты Якутии».
Владеет 51% доли в уставном капитале ООО «КДМ-Колыма», 80,43% ОАО - «Финансовая Агропромышленная Корпорация «Якутия», 49% ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», 100% - ООО «Сахавнешстрой», 100% - Sakha Diamond Shanghai Company, 40% - ЗАО «Айхал», 26,77% - ОАО «Сахаолово», 51% - Sakha Minerals Limited, 30% - ООО «Алданзолото Лтд», 36% - ОАО Компания «Индигирзолото».
Среди дочерних и зависимых обществ Комдрагмета также: ЗАО «Нера», ЗАО «Победа», ЗАО «Талынья», ЗАО «Тарын», ЗАО «Эрел», ЗАО «Аврора Диамант», ЗАО «Даймонд Таас», ОАО «Туймаада Даймонд», ООО «Сахаювелир», Sakha Minerals Limited, ООО «Бриллиантовая Якутия», ОАО «Саха Даймонд», ОАО «Акционерная транспортная компания «Сахазолототрансснаб», ОАО «Региональная страховая компания «Стерх», ОАО Республиканское ипотечное агентство, ООО «Телерадиокомпания Алмаз», ОАО «Производственное объединение «Якутцемент», ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО «Якутия – Дальний Восток», ООО «Агентство правовых и экономических консультаций Комдрагметалла РС(Я)».
