По версии следствия, топ-менеджеры разработали и в течение двух лет использовали преступную схему по выводу денег клиентов банка. В качестве прикрытия для вывода активов использовались фиктивные кредитные договоры, заключаемые с подконтрольными менеджменту банка компаниями. Таким образом, у вкладчиков банка было похищено не менее 7,05 млрд руб. и $118,3 млн.
Потенциальные фигуранты дела уже находятся за границей.