Люблинский суд Москвы 8 августа признал виновными Эльнура Мирзоева и Сабуху Сафаралиева, обвинявшихся в незаконной банковской деятельности, ущерб от которой составил 10,6 миллиарда рублей, и приговорил их к одному году и шести месяцам лишения свободы каждого, однако освободил их от наказания по постановлению об экономической амнистии, сообщает РАПСИ.
Мирзоев и Сафаралиев с целью ухода от налогов переводили средства своих клиентов на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта. Затем деньги со счетов этих компаний обналичивались на территории Турции. Также обвиняемые без банковской лицензии оказывали услуги банка: открывали и вели счета юридических лиц, проводили расчеты по банковским счетам клиентов, занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, продавали и покупали иностранную валюту, осуществляли денежные переводы.
По данным следствия, всего за два года Мирзоев и Сафаралиев перевели на счета фиктивных фирм 10 609 266 тысяч рублей.
Постановление об амнистии Госдума РФ приняла в начале июля, оно вступило в силу 4 июля. Документ распространяется на осужденных по 27 статьям УК РФ.
