"Следственные органы располагают свидетельскими показаниями руководства и сотрудников ОЗК на Зиявудина Магомедова и его брата", - сказал собеседник агентства, отказавшись раскрывать подробности показаний.
По его словам, показания сотрудников компании позволят закрепить доказательную базу по делу Магомедовых. "В данный момент мы продолжаем сбор доказательств, продолжаем следственные действия по делу, показания сотрудников компании помогут закрепить доказательную базу в деле", - добавил источник.
Ранее сообщалось, что в адрес следственного департамента МВД России поступало анонимное письмо от акционеров группы компаний Fesco о хищении денежных средств компании. На основании этого письма были направлены материалы для проведения проверки.
В конце марта Тверской суд Москвы арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящую в группу "Сумма", Артура Максидова. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц наложен обеспечительный арест.
Совладельцу "Суммы" следствие вменяет также хищение 300 млн рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.
Справка:
ОЗК - крупнейшая инфраструктурная и трейдинговая компания, обеспечивающая экспортный потенциал российского зерна на мировом рынке и осуществляющая торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке в рамках реализации программы национальной продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяйства. ОЗК принадлежит Росимуществу на 50 процентов плюс одна акция и Зиявудину Магомедову - на 50 процентов минус одна акция (через ООО "Инвестор").
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Основной акционер головной структуры группы - "Дальневосточное морское пароходство", 32,5 процента акций которого принадлежат группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.
