Эти данные привел в своем интервью, опубликованном на сайте МВД РФ по РС(Я), начальник Управления по налоговым преступлениям МВД по РС(Я) подполковник милиции Антон Днепровский.
За 10 месяцев выявлено 112 налоговых преступлений (за аналогичный период прошлого года - 105). 90,5% материального ущерба по преступлениям, уголовные дела по которым окончены, уже возмещено. Всего за этот период направлено в суд 37 уголовных дел по налоговым преступлениям.
В отношении фирм-"однодневок", предоставлявших услуги предприятиям республики по обналичиванию денежных средств, было возбуждено шесть уголовных дел.
Попал под уголовное преследование руководитель крупнейшей генподрядной организации, занимавшейся строительством магистрального газопровода «Средневилюйского месторождения Мастах-Берге-Якутск (3-я нитка)» ЗАО «Учур» - по факту неисполнения обязанностей налогового агента. Уголовное дело направлено в суд. Сумма причиненного ущерба составила 9 393 тыс. рублей, сумма ущерба возмещена полностью.
По результатам проверки крупнейших предприятий, осуществляющих строительство дорог республики, финансируемых за счет бюджетных средств, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ, в отношении руководителя ЗАО «Гордормостстрой» - по факту неисполнения обязанностей налогового агента, сумма причиненного ущерба составила 3 075 970 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ в отношении руководителя ОАО «Айхальский ОРС» ОАО «АЛРОСА» по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, на сумму 777 720 рублей. Ущерб возмещен полностью, уголовное дело направлено в суд.
По той же статье УК РФ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МУП «Дирекция единого заказчика «Оймякон», сумма ущерба составляет 2 438 547 рублей.
В этом году были возбуждены уголовные дела в отношении депутатов местного самоуправления по фактам уклонения от уплаты налогов. Например, в отношении ИПБОЮЛ Михайлов Г.П., который является депутатом наслежного Совета муниципального образования «Жарханского национального наслега» Олекминского района РС (Я). Сумма причиненного им ущерба составляет 179 тыс. руб.
В апреле возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ в отношении ИПБОЮЛ Оганесян В.К., являющегося депутатом наслежного Совета муниципального образования «Хоринского наслега» Олекминского района РС (Я) по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 422 тыс. руб.
Заведено уголовное дело п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ в отношении руководителя МУП «Инвест-строй» Басыгысова А.С., являющегося депутатом Олекминского района РС(Я), который уклонился от уплаты налогов на сумму 7 669 тыс. рублей.
Три уголовных дела возбуждены по ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Новые золотые технологии», ООО «Студия Дваэн», «Автотранспортник-112».
По мнению Антона Днепровского, в этом году налицо успехи по раскрытию преступлений коррупционной направленности. С января по октябрь УНП МВД по РС (Я) выявлено 38 (годом ранее - 3) преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 38 уголовных дел, все преступления относятся к категории тяжких.
В июле было возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства РС(Я) Дмитриева Р.Г. по признакам преступления предусмотренного ст. 286 ч. 2, ч. 1 ст. 293 УК РФ, по фактам злоупотребления должностными полномочиями, халатности, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло причинение государству крупного ущерба в размере 6 967 тыс. рублей.
В феврале были возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего министра по молодежной политике РС (Я) Еремеева А.И. по ст. 286 ч.2 УК РФ, по ч.2 ст.285-1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), который, являясь должностным лицом, дал письменное согласие на выдачу займов лицам, не являющимися участниками и получателями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Также Еремеев А.И. издал незаконные приказы о выделении кредитов для своих подчиненных, не являющихся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
В марте и августе 20098 г. возбуждены уголовные дела в отношении главы муниципального образования Усть-Майского района РС (Я) Топоркова В.В., по признакам преступления предусмотренного ст. 286 ч.2 УК РФ, который превысил должностные полномочия, в целях обналичивания денежных средств для проведения предвыборной кампании, составил фиктивные договоры на оказание юридических услуг и ремонта компьютерной техники на сумму 90 000 рублей, а также незаконно приватизировал муниципальный пакет акций ценных бумаг на сумму 70 тыс. рублей.
В марте-апреле 2009 года возбуждено семь уголовных дел в отношении должностных лиц ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)», по признакам преступлений предусмотренных ст. 159 ч.3 и ст. 160 ч.3 УК РФ. Сумма материального ущерба составила 950 тыс. руб., которые, используя должностные полномочия, похитили денежные средства путем изготовления и предоставления фиктивных отчетных документов за несуществующую служебную командировку. Дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении гл. врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» Теленкова С.С., по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199-1 УК РФ который, являясь налоговым агентом, не исполнил в личных интересах, обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих перечислению в соответствующий бюджет в размере 10 660 111,03 руб., что является особо крупным размером.
В ходе осуществления проверок в отношении организаций, осуществляющих распределение денежных средств, в результате проведенных мероприятий в апреле-июне возбуждено 24 уголовных дела в отношении главного бухгалтера ГУ «Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС (Я) г. Якутска» по ч.3 ст. 160 УК РФ, которая незаконно из кассы учреждения систематически брала на личные нужды денежные средства, тем самым, причинив материальный ущерб в сумме 1 900 тыс. руб.
В июне возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Администрации МО «Мирнинский район», председателя Комитета имущественных отношений Симоновой А.С., по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту неисполнения возложенных на нее обязанностей при реализации мероприятий по взысканию задолженностей по арендным платежам за использование муниципального нежилого фонда, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету МО «Мирнинский район» в сумме 3 616 тыс. руб.
Пресечено покушение на дачу взятки адвокатом Адвокатской палаты Пилипенко О.А. старшему следователю по ОВД Управления по расследованию налоговых преступлений СЧ по РОПД при МВД по РС (Я) с дислокацией в г. Мирный майору юстиции Левойшину А.Ю. По данному факту Мирнинским МСО СУ СК при прокуратуре РФ по РС (Я) в отношении адвоката Адвокатской палаты Пилипенко О. А. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, то есть покушение на дачу взятки должностному лицу на совершение им заведомо незаконных действий.
В ноябре 2009 года Управлением по налоговым преступлениям МВД по РС (Я) пресечена противоправная деятельность граждан С. и М., которые в 2009 году осуществляли рейдерские захваты (и покушения) предприятий города Якутска. По данным материалам возбуждены два уголовных дела. Граждане С. и М. по решению суда арестованы.
Фото с сайта mvdsakha.ru.
