Отмечается, что руководство банка «осуществляло внесистемный учет принимаемых вкладов, фальсифицировало представляемые данные о величине реальных обязательств перед физическими лицами». Кроме того, оно «отказалось передать назначенной ЦБ временной администрации бухгалтерскую и иную документацию в отношении активов и обязательств банка».
Информация о сложившейся в банке ситуации и финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет для принятия соответствующих процессуальных решений.
Банк России отозвал лицензию у Арксбанка 19 июля 2016 г. «за агрессивную политику по привлечению вкладов». Страховое возмещение вкладчикам выплатит Сбербанк, выплаты начнутся 2 августа 2016 г.
