По версии следствия, с января 2008 по декабрь 2010 года обвиняемые от имени ООО «Кварц» и ООО «Сапфир» производили закупки нефтепродуктов у различных организаций. Приобретенную продукцию ООО «Нефтеснаб» реализовывало через сеть автозаправочных станций «Энергис». С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество и единого социального налога обвиняемые ежемесячно подписывали фиктивные отчеты, где отражалась сумма выручки за месяц, а также сумма комиссионного вознаграждения, причитающегося «Нефтеснаб» за оказанные услуги. Общая сумма налога на добавленную стоимость, от уплаты которой уклонились обвиняемые, составила более 40 миллионов рублей.
В настоящее время наложен арест на имущество обвиняемых – квартиры в Москве и Иркутске, а также иное недвижимое имущество в Иркутске общей стоимостью не менее 41 миллиона 990 тысяч рублей.
