Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по фактам незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по г.Москве, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.
