По информации ведомства, топ-менеджеры нескольких организаций создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.
Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. В итоге с января 2014 года в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд рублей.
По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность».
В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона проведены обыски.
Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.
Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.
