Следствием установлено, что руководство компании, входящей в крупный нефтедобывающий холдинг, создало фиктивный документооборот о бурении нефтяных скважин на месторождения, строительство которых не планировалось и не проводилось.
Руководители предприятия подписывали фиктивные акты приёмки работ, предоставляемые через цепочку подконтрольных фирм. Указанная документация была необоснованно включена в налоговые декларации предприятия, что привело к причинению ущерба бюджетной системе на общую сумму 389 млн рублей.
Сложность уголовного дела заключалась в том, что фигуранты и свидетели преступления проживали в разных регионах РФ, а первичная документация была уничтожена. Однако следователи добились, чтобы на предварительном расследовании общая сумма недоимок, пеней и штрафов была перечислена в налоговый орган. В связи с этим было принято решение о прекращении уголовных дел по основанию, предусмотренному ст.28.1 УПК РФ, в связи с полным возмещением ущерба.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК МВД по РС (Я), дело возбуждено по материалам совместной проверки с налоговым органом.
