ИА SakhaNews. В 2026 году в результате проведенных УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с УБК МВД по Республике Саха (Якутия) оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Горного района П., 1989 г.р., по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК России). В ходе расследования установлена причастность обвиняемого к созданию преступного сообщества.
Так, П. привлек для работы в качестве менеджера уроженца Мирнинского района А., 1992 г.р., которого в последующем назначил номинальным руководителем своей компании. Основным видом деятельности организации являлось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Участники преступного сообщества в период с марта 2020 года по декабрь 2025 года осуществили хищение кредитных денежных средств в особо крупном размере у 116 местных жителей путем введения их в заблуждение относительно возможности инвестирования в криптовалютные активы через брокера «OnFin Ltd.». Общая сумма причиненного ущерба составила более 110 млн рублей.
В открытых источниках сообщается, что международная брокерская компания «OnFin Ltd.» имеет регистрацию в Коморских островах. При этом указанная иностранная организация внесена Банком России в реестр нелегальных участников финансового рынка. Поскольку OnFin Ltd., а также связанные с ней проекты и бренды, такие как ECN.Broker, Esplanade Market Solutions и ECN Copytrading, не имеют лицензии, их клиенты не защищены российским законодательством, и в случае обмана выплаты пострадавшим государством не предусмотрены.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия), в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества и участие в нем), проводится комплекс мероприятий по установлению иных представителей брокера. В отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, А. находится под подпиской о невыезде.
